Glencore recebe intimação dos EUA sobre o cumprimento das leis de lavagem de dinheiro

Postado por Joseph Keefe15 julho 2018
Imagem de arquivo (CREDIT: AdobeStock / © Renaschild)
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EUA exige documentos sobre negócios na Nigéria, República Democrática do Congo, Venezuela; As ações da Glencore caem até 13%.
Autoridades norte-americanas exigiram que o braço norte-americano da Glencore Plc entregue documentos relativos a seus negócios na Nigéria, na República Democrática do Congo e na Venezuela, fazendo com que as ações da matriz diminuíssem mais de 10%.
A trader e mineradora sediada na Suíça disse que sua subsidiária recebeu uma intimação do Departamento de Justiça dos EUA solicitando documentos e registros sobre o cumprimento da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e dos estatutos norte-americanos de lavagem de dinheiro.
As ações da Glencore, grande exportadora de petróleo bruto nigeriano e venezuelano, caíram até 13%, a maior queda em um dia em mais de dois anos. Eles caíram 9 por cento em 317 pence por 1044 GMT.
A empresa foi a melhor perdedora no índice britânico de bluechips.
Os documentos solicitados à subsidiária Glencore Ltd referem-se aos negócios do grupo nos três países, de 2007 até o presente, disse a Glencore, acrescentando que estava revisando a intimação.
A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA considera um crime que as empresas subornem autoridades estrangeiras para ganhar negócios.
Os analistas do Barclays e do Credit Suisse consideraram a queda do preço das ações mais acentuada do que a garantida.
"Do nosso ponto de vista, embora seja claramente um fator de risco, enfatizamos que esses tipos de solicitações são mais comuns do que talvez a queda agressiva no preço das ações da Glencore hoje sugira", disse uma nota do Credit Suisse.
A Glencore também é uma das maiores produtoras mundiais de cobalto, principalmente da RDC.
Washington impôs sanções a 13 "violadores dos direitos humanos e atores corruptos" em dezembro do ano passado, incluindo o bilionário israelense Dan Gertler, ex-parceiro da Glencore na RDC e amigo íntimo do presidente do Congo.
A Glencore disse no mês passado que concordou em pagar os royalties de Gertler que ainda devia em euros, em vez de dólares americanos, após ameaças de litígio.
Em maio, a Bloomberg informou que o Serious Fraud Office da Inglaterra estava investigando as atividades da Glencore na RDC.
Separadamente, o Departamento de Justiça dos EUA tem investigado parcelas de suborno envolvendo pagamentos à petrolífera estatal venezuelana PDVSA e cobrou cinco indivíduos no ano passado.

Washington também vem acrescentando progressivamente indivíduos próximos do presidente venezuelano, Nicolas Maduro, à sua lista de sanções e pesando penalidades mais amplas para atingir a indústria petrolífera do país.

Reportagem de Julia Payne e Zandile Shabalala

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